2016年台灣詐騙集團成員涉嫌電信詐騙案

2016年台灣詐騙集團成員涉嫌電信詐騙案
位置	肯雅、亞美尼亞等地
日期	2016年4月
類型	電信詐騙

2016年台灣詐騙集團成員涉嫌電信詐騙案，為一連樁位於肯雅、亞美尼亞等地涉嫌電信詐騙的刑事案件。2016年4月的一場由台灣詐騙集團成員在第三地被抓獲而引起的刑事案件。因牽涉到持有中華民國國籍的電信詐騙集團成員或肯尼亞電騙黨在國外犯罪所相關的管轄權、主權等問題而被臺灣媒體廣泛關注。

事件概要

2014年11月29日，肯雅警方在當地一民居內發現大量涉嫌用於電信詐騙犯罪的電子通訊裝置，有28名台灣人、48名中華人民共和國公民以及1名泰國人在肯雅因涉入電信詐騙案被捕，他們被指從肯雅首都內羅比設立詐騙窩點，向北京、江蘇、湖南、四川等9省、直轄市撥打網絡電話，冒充中國大陸公檢法機關大肆進行詐騙，被騙群眾達100餘人，涉案總金額超過人民幣一億多元。

2016年4月5日，肯雅法院宣判第一批37名被告（其中23名為中華民國公民，14名為中華人民共和國公民）「無照經營電訊業」和「無照使用無線電信裝置」無罪，但是需要限制住居並須於21日內離境。

2016年4月8日，肯雅警方再破獲華人詐騙集團，包含19名中華人民共和國公民、22名中華民國公民，肯雅執法部門經審查，決定將上述人員中的32名中華人民共和國公民犯罪嫌疑人和45名中華民國公民犯罪嫌疑人均遣返中國大陸。

2016年4月8日，中華人民共和國機關介入，其中8名在肯雅獲判無罪的中華民國公民被送往中國大陸的廣州市，由大陸公安部門進行逮捕及審訊，而留在肯雅的15名中華民國公民，中華民國外交部向肯雅法院申請禁制令、暫時留在警局，等候至4月13日聽審。

2016年4月12日，該15名中華民國公民遭肯雅警方無視肯雅法院禁制令攻堅，抵抗兩小時無效後，連同第二批22名中華民國公民被中國北京當局工作人員帶至北京，其中1名獲判無罪的泰國人被遣返回泰國。

	中華人民共和國籍犯罪嫌疑人	中華民國籍犯罪嫌疑人	中華民國籍且持有美國籍
第一批（4月9日）	2人	7人	1人
第二批（4月13日）	30人	37人

2016年8月26日詐騙集團的成員在亞美尼亞落網，且被查扣相關電信器材與護照。2016年9月7日，亞美尼亞警方將129名涉及跨境電信詐騙的嫌犯（其中包含78名台灣詐騙集團成員，約佔總遣返人數的百分之六十，51名成員為中華人民共和國公民）全數遣送中華人民共和國。

各方政府反應

中華人民共和國

中華人民共和國政府認為該事件中的受害人全部為中華人民共和國居民，適合其司法管轄權，否認強行帶走的說法。

• 國台辦發言人安峰山表示，先前兩岸聯合打擊電信詐騙，犯罪嫌疑人遣送回台灣後往往未得到應有懲處，剛押解回台就獲釋，繼而流竄至其他國家繼續從事詐騙作案。導致以台灣犯罪嫌疑人為骨幹的電信詐騙犯罪團伙屢禁不絕。其表示，有台灣詐騙集團騙走政府的扶貧款項和農民工工資，有人甚至因被騙而自殺。因有不少老人、學生、農民工等社會弱勢群體被騙後處境悽慘，故大陸民眾深感不滿，強烈要求打擊台灣電信詐騙罪犯。

• 公安部在通報中表示，肯案中受害人全部為大陸居民。故司法部門有相應的司法管轄權，北京等地公安機關已經立案偵查。並承諾將進展情況及時向台方通報，同時邀請台灣警政司法部門到大陸研商共同打擊電信詐騙犯罪。

• 官方媒體環球時報發表評論，參照2010、2011年兩岸聯合打擊詐騙犯罪的行動中，分別遣送14名和472名台灣詐騙犯回台灣。但多被判緩刑甚至易科罰金，嚴重打擊大陸檢警士氣，也讓大陸不願意再就此與台方合作。

• 新華社4月15日專訪兩名簡姓和張姓台灣籍嫌犯，兩人供述了在詐騙集團中的細節，具體分贓規則等，並表示後悔。隨後發佈了「打打電話為何能騙走百億錢款？台灣電信詐騙犯罪嫌疑人揭秘詐騙黑幕」的報道，痛批台灣司法對詐騙犯罪的量刑過輕，致使台灣人境外詐騙猖獗。

• 4月17日，北京海澱看守所安排《旺報》，全程旁聽劉姓嫌犯被問訊的過程。劉嫌母親稱兒子無罪，隔空質問張志軍為何沒有證據就抓人，並得到周玉蔻、黃國昌等人的支援。劉嫌承認由於擔任雷達兵，被詐騙集團相中，多次於埃及和肯雅行騙，負責以網絡平臺發出語音電話，並將獲利匯給前妻。

中華民國

中華民國政府將該事件定調為中華人民共和國政府強行帶走台灣居民。

• 4月6日，中華民國外交部指示駐南非共和國台北聯絡代表處力洽肯雅警方依法院判決放人，勿遣送到中國大陸，並請肯雅依台灣與中國大陸在東南亞合作模式案例，各自遣返己方人員，務必讓23人於期限內順利離境返國。
• 4月8日，中華民國外交部駐南非代表處已請涉案國人的辯護律師向肯雅法院具狀控告肯雅內政部長、警政署長與檢察總長等人，放任肯雅警方藐視法院判決、強行扣留我國人超過二十四小時，並違法配合陸方人員將我國人遣送至中國大陸。同時，駐南非代表處也以肯雅警方違法、違憲拘留及中方強行押走八人有違人權甚至觸犯擄人罪為由，向肯雅國家人權委員會請求協助，對方一位專員已將請求轉請肯雅獨立警察監督機構調查。
• 4月11日，中華民國總統馬英九主持兩岸與國際小組會議，國安會、行政院、陸委會、法務部、外交部等部會首長皆出席，針對該案進行討論。府方人士轉述，馬總統在會中裁示，陸委會應持續和陸方溝通，並要求陸方儘速放人；另外也要求法務部即刻與陸方展開協商，進行後續處理。
• 4月12日上午十點十五分，中國國民黨立法院黨團舉行「又是肯雅、又是電信詐騙」記者會，出席的有江啟臣、李彥秀、王育敏。會後，有一位家屬劉媽媽表示，肯雅警方為了開門，用棍子、熱水及消防水柱噴，後來還動用鎚子敲打牆壁，過程中也有拿槍，她與兒子的最後一通電話是在11時13分，說「門已經開了，要被帶走了」。她還說，之前判決無罪的37人中，有1名泰國人，如今這個泰國人已經回國，可是無罪的台灣人卻要被送往大陸。但肯雅反駁台灣方面的指控，肯雅內政部發言人恩喬卡說：「沒有發生這樣的事情。」肯雅內政部發言人說：「如果他們不合作，警方有義務確保他們配合驅逐遣送。」事後大陸電視台播出劉嫌對着鏡頭認錯，坦承自己去肯雅確實是從事電信詐騙。劉媽媽得知後，向社會大眾道歉，表示「自己家庭教育失敗」。
• 4月12日，總統馬英九表示，法務部、陸委會儘早派人到大陸釐清、調查案情，同時也請法務部把法律背景向國人清楚說明。馬英九認為，陸方強行帶走我國國民、未事先通知我方，有違程式正義，政府已向陸方嚴正抗議。我方將盡最大努力保護國民，並請相關單位應密切注意，確保不再有陸方強行帶走我國人的事件發生。
• 4月12日，準總統蔡英文呼籲北京釋放遭到關押的台灣人民，讓爭議儘速落幕，維持兩岸關係的正向發展。並於Facebook發文表示：「他們是台灣人，不管在世界哪一個角落，每一個台灣人的安全和權利，政府都有責任給予最充分的保障。對於肯雅警方以暴力威逼國人，以及中國大陸方面強制押人遣送的做法，民進黨提出最嚴厲的譴責和最強烈的抗議。北京當局無權代表我方處理涉及台灣人民的遣送事宜，更不應以強制手段將台灣人民押送中國。如果，台灣人民涉及海外犯罪問題，應押解回台依法審判。」
• 4月12日，法務部長羅瑩雪批評有人用人權觀念以及保護國人民族意識的觀念來模糊焦點，表示台灣會保障人權、保護國人，但不會袒護犯罪。擇日將派兩位資深的檢察官赴中國大陸交涉案情。
• 4月13日，中華民國外交部發佈新聞稿表示，肯雅警方未遵照肯雅地方法院判決及高等法院簽發的禁制令，強制拘留已獲判無罪釋放的二十三名國人，及違反另案遭逮捕的二十二名國人意願，以該國是遵從「一中原則」為由，逕將國人強送至中國大陸，表達嚴正抗議，並要求肯雅政府提出合理說明。
• 4月13日，立法院召開肯雅案相關質詢，黃國昌、羅致政、陳其邁等出席立委與座。羅致政在會中提出依法務部見解，主張臺灣不屬中國也會被擄。而黃國昌則參照聯合報的報導，《法部高層:在哪犯罪就在哪偵辦。》提出四個選項給陸委會選擇。分別為引渡、遣返、刑事管轄權移轉、非法搶人。痛批其散播錯誤法律概念。
• 4月14日，立法院原欲於九時招開司法與法制委員會，出席立委則在會中連番質詢羅瑩雪，法務部，陸委會其案相關議題。黃國昌於上午質詢其與被中國發佈紅色通緝的巴拿馬台籍跳樓者欲被送往古巴時，羅只淡淡回了一句:「我們要趕快討論了解狀況(時)，然後他就死掉了。」而時至中午，段宜康向主席要求下午二時繼續召開。而原議題作罷。而下午的議程，立委賴瑞隆質詢林輝煌次長為什麼新聞稿寫犯罪被害人與事證都在中國大陸，勿流於民粹， 而副司長戴東麗和林輝煌兩人將責任推給不在場的陳明堂次長。
• 4月20日，調查局歐陽敏昌研究員在跨部門會議上向黃國昌表示，2月16日會議上針對菲律賓洪某遣返事件中，1月14日公安部港澳台辦公室龔處長在飛機遣返起飛前的二十分鐘請我方通報公安部。戴東麗副司長則說隱約有聽到。
• 4月21日，法務部於4月20日組成協商團欲前往被中方以未準備好為由阻撓。羅瑩雪則並不看好成果。成員僅在看守所中控室透過監視錄像探視犯嫌，未接觸。晚上九時。台欲要求遣返犯嫌，但遭拒絕，同意共同偵辦。

肯雅

肯雅政府表示，由於這些人在肯雅屬於非法入境，故而會遣送回抵達肯雅前的出發地，也就是中國大陸。此外官方也否認攻堅時有打破拘留所牆壁，並投以催淚彈，強行將15名被拘留台灣人遣送中國大陸的說法。

美國

由於遣送的嫌疑人中有一人持有美國國籍，美國國務院發言人麥克·托納在例行記者會上表示，正在針對肯雅的遣送政策，了解具體的情況。

後續發展

台灣立法院擬修法杜絕詐騙氾濫被輕判，但法界有不同解讀。

相關案例

中國大陸和馬來西亞在2016年3月在當地一同查獲5處電信詐欺機房，逮捕嫌犯119人，其中中華民國籍52人，中華人民共和國籍65人，馬來西亞籍2人。4月15日，中華民國行政院緊急協調相關部門與中國、馬國溝通後，將其中20名台人遣返回台，20名涉詐成員當晚回台後，刑事局派20名警力到機場盤查，但因罪證已交中國，缺乏具體事證，下機確認身份帶往各警局了解後，即讓他們回家。 國台辦表示抗議，而陸委會則表示已成立專案小組，並準備派遣人員赴大陸商討建立未來兩岸合作打擊跨第三地犯罪案件通案處理模式。

2016年4月21日，台中警方將馬來西亞詐騙案中18名被認為有確切事實及再犯之虞者收押，另兩名因否認犯罪而限制出境。

2016年4月30日，馬來西亞將涉電信詐騙的32名中華民國嫌犯遣送至大陸，台灣表示抗議及深切遺憾，行政院長張善政召集法務部、陸委會研商，儘速與大陸協商。

2016年6月中旬以來，中國公安機關與柬埔寨警方展開3次偵辦行動，緝捕電信詐騙犯罪嫌疑人40名（中華民國25名，中華人民共和國14名，柬埔寨1名），「受害人均為中國大陸民眾」。6月24日下午5時左右25名中華民國公民被柬埔寨政府遣返中國大陸。

2016年8月4日，印尼警方在雅加達逮捕了31名電信詐欺嫌犯，其中11人是中華民國公民。

2016年8月5日，肯雅案5名台灣人被指控涉嫌非法利用電信網絡、實施和參與有組織的詐騙犯罪，審判主審法官認為，案件所出示的證據不足以定罪，判無罪遣返。法庭判決後，肯雅警方將全部嫌疑人羈押至警局安置，把中國大陸使館與台方人員都趕離現場。

2016年8月8日，中國大陸專機在中原時間清晨4點30分起飛，將肯雅案5名中華民國公民全部遣送中國。

2016年8月26日，78名台灣人在亞美尼亞疑涉電信詐騙，被亞美尼亞警方查扣護照與通訊器材並限制人身自由，中華民國外交部透過駐俄代表處及委任律師前往亞美尼亞了解情況，但亞美尼亞卻拒發簽證給外交人員。

2016年9月7日，亞美尼亞的中華民國嫌犯被強行遣送中國大陸，台灣的陸委會接獲大陸方面通知後表示，立即向中國大陸方面表示遺憾並嚴正抗議。

2016年10月27日，馬來西亞警方會同中國大陸公安逮捕並拘留涉及跨境電信詐欺台灣嫌犯21人及中國大陸籍6人。

2016年11月29日，馬來西亞將21名台灣嫌犯強制遣送中國大陸。

2017年12月15日，西班牙國家法庭決定讓121名中國大陸和中華民國電信詐騙嫌犯引渡至大陸，無視中華民國政府方面的抗議。

審判

2017年12月21日，北京市第二中階人民法院依法對該案進行公開宣判，對涉案的被告做出重判。審判分三輪。首批33名被告中有13名是台灣人，而張凱閔、林金德兩名台灣籍主嫌被判有期徒刑15年。第二批17名被告中有徐偉倫等9人是台灣人，分別獲有期徒刑1年9個月到3年不等，並處罰金。第三批有22人是台灣人，獲刑3至13年不等。

相關事件

2011年2月7日，菲律賓破獲跨國詐騙集團，成員包括兩岸，其中台籍佔14名。由於被害人為中華人民共和國公民，菲律賓政府應中國大陸之要求，移送台灣嫌犯至大陸，引發台灣朝野譁然。但中華民國前副總統呂秀蓮指出，整起案件是「不涉主權的跨國犯罪行為」，而且如果要是真的遣送回台，台灣恐怕也是無法可罰，最後還是只能釋放；她呼籲各界理性思考，不應意識形態化。

參見

• 台灣詐騙集團
• 活路外交
• 海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協定